A VS Data teve a oportunidade de colaborar na implementação de um modelo de prevenção à lavagem de dinheiro, alinhado com as diretrizes estabelecidas na Carta Circular 4.001 do Banco Central. Nosso trabalho envolveu a criação de modelo específico de detecção de transações suspeitas, visando mitigar os riscos associados à lavagem de dinheiro.
Utilizando a tecnologia líder da IBM para entregar o resultado através da análise de dados em larga escala, fomos capazes de atribuir uma probabilidade às transações, identificando aquelas com maior potencial de estarem relacionadas a atividades ilícitas.
O resultado foi um modelo sólido e eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro, customizado para atender às necessidades específicas do caso em estudo pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.. A VS Data se orgulha de ter contribuído para o fortalecimento da segurança e da integridade do banco, auxiliando na proteção de seus ativos e na manutenção da sua reputação no mercado financeiro.
Jornada Laboratório Ciência de Dados
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1. Coletar
Ingestão de dados em fontes diversas
Automatizar o processo de ingestão dos dados
Tratar e transformar os dados
1. Produtos IBM
IBM DataStage on Cloud Pak for Data
IBM Watsonx.data
IBM Watson Query
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2. Governar
Implementar políticas de segurança e privacidade
Operacionalizar os fluxos de Inteligência Artificial
Catalogar metadados dos artefatos relacionados aos projetos
2. Produtos IBM
IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watsonx Governance
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3. Analisar
Criar, selecionar e transformar os atributos em um conjunto de dados.
Criar análise descritiva e prescritiva dos dados
Diagnosticar dependências e padrões
3. Produtos IBM
IBM Watson Modeler
IBM Watson Sutdio
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4. Modelar
Construção de modelos de machine Learning
Treinar, avaliar, modificar e produzir o modelo de machine learning
Aplicar o ML em produção
4. Produtos IBM
IBM Watson Studio
IBM Watsonx AI
IBM SPSS Modeler
IBM AutoAI
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5. Agir
Criar dashboards analíticos
Criar chatbot com uso de IA
5. Produtos IBM
IBM Cognos Analytics
IBM Watson Assistant
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6. Medir
Acompanhar comportamento dos Modelos de ML
Criar alertas e notificações de desempenho dos modelos de ML
Gerenciar riscos e conformidades
6. Produtos IBM
IBM Watson OpenScale
IBM Watson OpenPages